Главный специалист Отдела санкционного комплаенса Служба финансового мониторинга

Описание вакансии

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц;
• Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов;
• Рассмотрение документов, полученных от клиентов, составление мотивированных заключений;
• Подготовка аналитических заключений и решений о возможности заключения сделок на условиях соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
• Обеспечивать выполнения Банком требований законодательства РФ в сфере

санкционных ограничений, реализации экономических и принудительных мер в

соответствии с Федеральным законом N 281-ФЗ. 6. Проверка платежей клиентов

по санкционным спискам (замещение уполномоченного сотрудника в период отпуска).

Требования:

• Высшее (экономическое, юридическое);
• Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по

ПОД/ФТ/ЭД;

• Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
• Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
• Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
• Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
• Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
• Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
• Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
• Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.

Ключевые навыки

• Финансовый анализ