Главный специалист службы ПОД/ФТ

Описание вакансии

WALLET ONE – технологичный лидер на рынке платёжных решений. Мы создаём и масштабируем финансовые сервисы для миллионов пользователей и тысяч бизнесов. Наша цель – строить безопасное и доверительное будущее цифровых финансов.

В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, регуляторной отчётностью и внутренним контролем.

Ваши ключевые задачи:

• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю.
• Запрашивать у клиентов документы и информацию, анализировать их для выявления сомнительных операций.
• Анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов, писать мотивированные суждения.
• Участвовать в подготовке аналитической отчётности по рискам.
• Проводить идентификацию и обновлять сведения о клиентах.
• Оценивать риски клиентов и формировать заключения о возможности обслуживания.
• Направлять информацию о замораживании средств и об операциях в Росфинмониторинг, формировать ФЭС.
• Работать с реестрами отказов и справочниками регуляторов, контролировать операции фигурантов РКЛ.
• Участвовать в контроле функционирования и в необходимой доработке программных продуктов.

Мы ожидаем, что Вы:

• Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании.
• Хорошо знаете 115-ФЗ, формировали ФЭС и работали в личном кабинете Росфинмониторинга.
• Умеете анализировать документы и операции клиентов, видеть риски и сомнительные схемы, аргументированно излагать своё мнение письменно.
• Работали в АБС, знакомы со специализированным ПО, уверенно владеете Excel.
• Готовите аналитические отчёты по рискам, не теряетесь в данных.
• Имели дело с перечнями ТЭ, МВК, ООН, судебными решениями, реестрами отказов и другими справочниками регуляторов; знаете, как работать с РКЛ.
• Будет плюсом, если участвовали в контроле или доработке программного обеспечения с позиции пользователя.

Мы предлагаем:

• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.
• Работу в успешно развивающейся финтех-компании.
• Офис на Трёхгорной мануфактуре – мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой.
• Культуру про смыслы: наша внутренняя корпоративная культура нацелена на ценности. Участие в инициативах, которые вам близки: от корпоративного спорта до социальных проектов.
• Достойные условия: конкурентная «белая» зарплата (обсуждается индивидуально), удобный график, короткая пятница.
• Заботу о комфорте: современный офис, возможности для профессионального развития, а также регулярные weekly pizza & fruit days.