Главный специалист Управления финансового мониторинга

Описание вакансии

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
• Формирование сообщений (ФЭС) и представление в Уполномоченный орган сведения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России.
• Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов.
• Участие в подготовке отчетности, информационных и аналитических материалов, в формировании и проведении анализа внутренних ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, разработанных в рамках исполнения Федерального Закона № 115-ФЗ, с целью осуществления последующего контроля
• Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы от 1 года;
• знание программы "комита";
• желателен опыт работы с ФЭС в соответствии с 7081-У.

Условия:

• график работы пн-чт 10.00-17.30, пт 10.00-16.45;
• горячие обеды за счёт работодателя.