Эксперт по направлению финансовых расследований

Описание вакансии

Обязанности:

• Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов)
• Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам
• Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований
• Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы
• Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы
• Работа с программами по схематичной визуализации движения денежных средств, активов с отражением аффилированности/связей
• Подготовка официальных документов, отчетов, справок для доклада руководству

—

Требования:

• Высшее образование
• Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет
• Опыт работы в финансовом мониторинге или валютном контроле, как преимущество,
• Опыт проведения финансовых расследований(проверка контрагентов ,ЮЛ и ФЛ, в т.ч. нерезидентов, аналитические способности, установление имущества должников по открытым и закрытым источникам)
• Навыки в обработке и анализе банковских выписок, знание плана счетов банковского и бухгалтерского учетов
• Знания/опыт в области применения №115-ФЗ
• Опыт работы в Excel (фильтры, макросы, сводные таблицы, формулы)
• Умение составлять официальные документы