Главный специалист Отдела мониторинга и анализа банковских операций

Описание вакансии

БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном.

Наш Банк - это команда высококвалифицированных специалистов и экспертов банковского дела. Перед Банком стоят амбициозные цели, к которым мы движемся единой командой, поэтому наши сотрудники - главная ценность и ключевой ресурс Банка.

Обязанности:

• Анализ банковских выписок, структуры

доходов и расходов физических лиц

• Мониторинг операций клиентов
• Выявление типичных схем сомнительных

операций (дробление транзакций,

транзитные потоки, нетипичная

активность по карте, связи с

подозрительными лицами, признаки

"дропов")

• Работа с критериями и

признаками необычных сделок, установленными Положениями ЦБ РФ и Росфинмониторинга

• Составление

запросов, изучение предоставленных

документов

• Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России

Требования:

• Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности;
• уверенный пользователь ПК, EXCEL. Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ, желательно с наличием опыта работы с физическими лицами.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
• Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
• Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
• Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
• Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
• Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
• Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
• Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.

Ключевые навыки

• финансовый мониторинг