Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)

Описание вакансии

Обязанности:

• Разработка и актуализация внутренних документов Банка, касающихся как деятельности Службы по ПОД/ФТ, так и документов, рекомендаций, методических материалов по ПОД/ФТ.
• Участие в разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Согласование регламентирующих документов иных подразделений Банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ.
• Определение во внутренних документах Банка основных задач и функций сотрудников Банка в целях реализации процессов по ПОД/ФТ, а также основных принципов управления Риском ПО.
• Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в том числе подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения требований действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов органов государственной власти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля.
• Подготовка ответов по запросам надзорных органов, а также ведение переписки с надзорными органами.
• Отслеживание изменений в законодательстве и нормативных актах по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование, ежегодное повышение квалификации в области ПОД/ФТ.
• Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
• Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
• Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ.
• Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг).

Условия:

• Официальное оформление, высокий уровень оплаты и годовой бонус.
• Заботу о Вашем здоровье - ДМС со стоматологией.
• Программы льготного кредитования для сотрудников.
• Новогодние подарки детям.
• График работы: 5/2 (выходные суббота, воскресенье), с 9.15 до 18.00.
• Комфортный офис в шаговой доступности от м. Киевская.

Ключевые навыки

• ПОД/ФТ
• Финансовая отчетность
• Методология
• 115-ФЗ
• Проверки ЦБ
• Подготовка презентаций
• Внутренний контроль
• Деловая коммуникация
• Деловая переписка