Аналитик данных правил выявления сомнительных операций в рамках исполнения требований 115-ФЗ

Описание вакансии

Вам предстоит заниматься:

• проводить исследования, в КХД по поиску аномальной транзакционной активности, указывающей на осуществление дропперской деятельности или легализацию преступных доходов;
• отвечать за разработку новых и совершенствование действующих правил выявления сомнительных операций;
• осуществлять мониторинг и анализ выявленных операций с т.з. работоспособности Антифрод платформы и ИС AML;
• взаимодействовать со Службой Финансового Мониторинга по вопросам автоматизации процесса выявления сомнительных операций;
• формировать бизнес требования на доработку Антифрод платформы и ИС AML с расчётом их эффективности;
• принимать участие в тестировании и валидации доработок, обучение пользователей новой функциональности (подготовка инструкций, документации и пр.);
• определять сроки исполнения, реализации задач с Владельцами систем, ИТ подразделением и разработчиком (сторонний разработчик);
• осуществлять контроль внедрения и непосредственная приемка результата работ;
• проводить анализ эффективности внедряемых доработок.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее образование;
• знание требований законодательства в области ПОД/ФТ;
• знание сценариев и схем в области ОД/ФТ, уязвимостей и методов противодействия;
• опыт работы по направлению администрирования систем AML, разработки и работы с данными от 5 лет;
• опыт работы с базами данных и знание инструментов работы с большими данными (SQL, PYTHON);
• опыт автоматизации, функционального тестирования;
• опытный пользователь прикладного ПО;
• знание английского языка на уровне понимания технической документации.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).

Широкий набор льгот и преференций для работников:

• ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
• страхование жизни и страхование от несчастных случаев;
• консультационную поддержку психолога (кабинет);
• услуги медицинского кабинета;
• карьерное консультирование;
• возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
• скидки от партнёров;
• доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.

Возможности для профессионального обучения и развития.