Ведущий специалист Отдела мониторинга сомнительных операций и валютного контроля

Описание вакансии

Мы «Енисейский объединенный банк». Являемся универсальным банком. Банк более 25 лет на рынке Красноярского края.

Более 28% акций Енисейского объединенного банка принадлежит Красноярскому краю.

Нашими клиентами являются крупнейшие компании Края из разных отраслей, представители малого бизнеса и население.

В банке работают лучшие специалисты банковской сферы. Мы работаем на благо Красноярского края! Для Нас важен каждый клиент.

Мы работаем на результат, в команде будем видеть сотрудников с таким же ориентирами.

Откройте для себя новые горизонты в банковской отрасли! Мы приглашаем Вас стать частью нашей команды!

Чем предстоит заниматься:

• Проведение анализа финансовых операций (сделок) клиентов Банка в целях выявления их связи с ОД/ФТ, анализ документов клиентов, подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ;
• Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой документации банка в сфере ПОД/ФТ;
• Мониторинг/анализ/пересмотр степени (уровня) риска клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, участие в проведении обучения сотрудников банка;
• Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ;
• Осуществлять валютный контроль: проверять соответствие операций и документов валютному законодательству, вести учёт контрактов и операций (в т. ч. в специализированном ПО);
• Взаимодействовать с клиентами по вопросам валютного контроля (в т. ч. по корректировке документов), готовить и предоставлять отчётность в госорганы (Банк России, таможню, налоговые органы).

Наши ожидания:

• Высшее образование экономическое/юридическое;
• Обязательный опыт работы в банковской сфере от 2х лет в отделах (фин. мониторинг, фронт линия, БЭК офис, кредитный отдел)
• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
• Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, стрессоустойчивость
• Наличие навыков деловой переписки, уверенный пользователь ПК.

Мы предлагаем:

• Работу в Крупном региональном Банке
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня, полностью белая зарплата.
• График работы: 5/2 с 09-00 до 18-00 (обеденное время с 13-14)
• Возможность профессионального роста