AML офицер

Описание вакансии

Мы — компания с большим опытом на рынке, которая продолжает активно развиваться и расти. Сейчас у нас новый этап: мы расширяем команду, развиваем направление FinTech и создаём современные продукты.

Мы формируем команду специалистов, которым интересно работать в динамичной среде, влиять на результат и развиваться вместе с компанией.

У нас сочетаются стабильность уже состоявшегося бизнеса и возможности компании, которая находится в активной фазе развития. Мы ценим инициативу, профессионализм и людей, которые хотят не просто выполнять задачи, а видеть результат своей работы.

Если вам интересен FinTech, масштабные задачи и возможность стать частью команды, которая сейчас активно растёт, присоединяйтесь — будем развиваться вместе!

Обязанности:

• Опыт работы в финансовой сфере или платежной организации;
• Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также регуляторных требований;
• Опыт мониторинга изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и актуализации внутренних политик, процедур и правил внутреннего контроля (ПВК) с учетом требований регуляторов и рекомендаций FATF;
• Практический опыт проведения процедур KYC / EDD, включая онбординг клиентов и мерчантов, проверку бенефициарных собственников, оценку рисков ОД/ФТ и присвоение уровней риска;
• Опыт комплаенс-анализа проектов интернет-эквайринга и e-commerce, оценки бизнес-моделей мерчантов и новых продуктов на предмет AML и санкционных рисков;
• Навыки формирования технических требований для автоматизированных AML-систем по выявлению подозрительных транзакций и подозрительной активности;
• Опыт проведения мониторинга операций, анализа подозрительных транзакций и принятия комплаенс-решений;
• Опыт подготовки и направления сообщений по форме ФМ-1 в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК);
• Опыт подготовки регуляторной отчетности, включая квартальную и годовую отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан, а также взаимодействия с регуляторами и государственными органами;
• Навыки работы с перечнями АФМ РК, международными санкционными списками (OFAC, ЕС и др.);
• Сопровождение проверок со стороны НБ РК и АФМ РК.

Требования:

• От 3 лет в финансовой сфере (банки, платёжные организации, МФО);
• Знание законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ и риск-менеджмента;
• Практический опыт KYC/EDD, мониторинга операций, подготовки отчётности в АФМ РК и НБ РК;
• Внимательность, трудолюбие;
• Дисциплинированность;
• Аналитическое мышление;
• Стрессоустойчивость;
• Умение работать с большим объёмом информации и ориентация на результат;
• Дополнительно: Наличие сертификата о прохождении тестирования Национальный центр по управлению персоналом государственной службы.

Условия:

• Уютная атмосфера;
• Комфортный офис;
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Дружный коллектив.